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澳华商涉诈骗千万税项,被税务局(ATO)及联邦警察(AFP)追捕而潜逃

字号+ 作者: vat申报 来源:未知 2019-05-08 14:11 我要评论( )

一名澳籍华裔商人十年前因涉及一宗逾1,000万元税务诈骗,被税务局(ATO)及联邦警察(AFP)追捕而潜逃。直至上月,他因一宗车祸被纽西兰警方拘捕,周五提堂,并面临被引渡回澳洲受审。

一名澳籍华裔商人十年前因涉及一宗逾1,000万元税务诈骗,被税务局(ATO)及联邦警察(AFP)追捕而潜逃。直至上月,他因一宗车祸被纽西兰警方拘捕,周五提堂,并面临被引渡回澳洲受审。

56岁的被告张利(音译,Li Zhang)是中国出生的澳洲公民。根据澳洲税局的声明,张持有的中国建筑公司Hightrade,旗下曾拥过百间子公司,但10年前均相继倒闭。

声明又称,Hightrade参与兴建纽省西北部猎人谷(Hunter Valley)的Pokolbin高尔夫球场及渡假村时,该集团涉嫌串通另外数间关联企业,对工程造价「报大数」,使帐单多于实际价格1亿1,150万元。最终,Hightrade因未能向澳洲税局缴交1,050万元代徵消费税(GST)遭调查及揭发诈骗行为。

税局和联邦警察于2009年追捕它的老闆张利和陈姓(音译,Simon Chan)财务主管,但两人已潜逃海外,只有常姓(音译,Song Peter Chang)总裁被绳之以法。

直至上月4日,张利在纽西兰被到场处理一宗轻微车祸的警员拘捕,并发现他在奥克兰(Auckland)北边租屋住,但不确定他到底匿住在纽国多长时间。

《纽西兰先驱报》(New Zealand Herald)引述当地警方声明报道,纽西兰警员上月代表澳洲当局对一名56岁男子执行「纽西兰法院认可的」拘捕令。张某于周五到奥克兰区域法院应讯,旁听席上一名女子饮泣,并向站在被告席上的张挥手。法官Robert Ronaye拒绝他保释,并还柙至本月稍后进行引渡聆讯。

张的代表律师Quentin Duff称,其当事人会就澳洲的引渡要求抗辩。

参与上述诈骗的常姓总裁在2017年被裁定在2002至2007年之间密谋「诈骗联邦政府1,050万元」,判处监禁5年半。雪梨区域法院法官Robyn Tupman判刑时称,澳洲政府永远无法讨回这笔金钱损失。

税局的声明称:「常的诈骗涉及利用多间有关联的企业,大幅提高售价,最后未能向税局缴交代徵的消费税。此外,常的各间公司没有向发展项目提供商品和服务,并利用其他多项技巧和行动掩饰诈骗,包括大规模及複杂的循环交易。」

常某于当时因另一宗涉及雪梨地产的诈骗罪行,已服刑5年。(禾)

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